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                                                  中国当前位置:奥钢联利来(中国)有限公司 > 中国 > 利来

                                                  利来国际_天津百利特精电气股份有限公司 2014年年度股东大会决策通告

                                                  发布时间:2018-06-28 18:13 作者:利来国际 浏览次数:8142次

                                                   

                                                  ; 股票代码:600468 股票简称:百利电气 通告编号:2015-016

                                                  天津百利特精电气股份有限公司

                                                  2014年年度股东大会决策通告

                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                  重要内容提醒:

                                                  本次集会会议是否有反对议案:无

                                                  一、集会会议召开和出席环境

                                                  (一)股东大会召开的时刻:2015年3月20日

                                                  (二)股东大会召开的所在:天津市西青经济开拓区民和道12号

                                                  (三)

                                                  出席集会会议的平凡股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

                                                  (四)

                                                  表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持环境等。

                                                  本次集会会议采纳现场投票与收集投票相团结的方法,表决方法切合《公司法》及《公司章程》的划定。集会会议由公司董事长张文利老师主持。

                                                  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

                                                  1、公司在任董事7人,出席5人,独立董事戴金平密斯、独立董事张立民老师因事变未能出席;

                                                  2、公司在任监事3人,出席3人;

                                                  3、董事会秘书刘敏密斯出席集会会议;全体高级打点职员列席集会会议。

                                                  二、议案审议环境

                                                  (一)非累积投票议案

                                                  1、议案名称:2014年度董事会事变陈诉

                                                  审议功效:通过

                                                  表决环境:

                                                  2、议案名称:2014年度监事会事变陈诉

                                                  审议功效:通过

                                                  表决环境:

                                                  3、议案名称:2014年度财政决算陈诉

                                                  审议功效:通过

                                                  表决环境:

                                                  4、议案名称:2014年度利润分派预案

                                                  审议功效:通过

                                                  表决环境:

                                                  5、议案名称:2014年年度陈诉及2014年年度陈诉择要

                                                  审议功效:通过

                                                  表决环境:

                                                  6、议案名称:2014年度独立董事述职陈诉

                                                  审议功效:通过

                                                  表决环境:

                                                  7、议案名称:关于续聘管帐师事宜所的议案

                                                  审议功效:通过

                                                  表决环境:

                                                  8、议案名称:关于控股子公司债权转让暨关联买卖营业的议案

                                                  审议功效:通过

                                                  表决环境:

                                                  (二)累积投票议案表决环境

                                                  9、关于推举非独立董事的议案

                                                  10、关于推举独立董事的议案

                                                  11、关于推举监事的议案

                                                  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决环境

                                                  (四)

                                                  关于议案表决的有关环境声名

                                                  本次集会会议第8项议案为关联买卖营业议案,公司控股股东天津液压机器(团体)有限公司(所持表决权股份数目为276,003,271股)为关联方,举办了回避表决。

                                                  三、状师见证环境

                                                  1、本次股东大会鉴证的状师事宜所:天津本诚状师事宜所

                                                  状师:杨莹、王梅

                                                  2、

                                                  状师鉴证结论意见:

                                                  公司本次股东大会的召集召开措施、出席本次股东大会职员、召集人的资格及表决措施均切合《公司法》、《股东大会法则》等法令、礼貌和类型性法令文件以及《公司章程》的划定,本次股东大会表决功效正当有用。

                                                  四、备查文件目次

                                                  1、经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决策;

                                                  2、经鉴证的状师事宜所主任具名并加盖公章的法令意见书。

                                                  天津百利特精电气股份有限公司

                                                  2015年3月21日

                                                  股票简称:百利电气 股票代码:600468 通告编号:2015-017

                                                  天津百利特精电气股份有限公司

                                                  董事会六届一次集会会议决策通告

                                                  出格提醒

                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                  天津百利特精电气股份有限公司董事会六届一次集会会议于2015年3月20日下战书17:00在公司以现场方法召开,集会会议关照于2015年3月16日以电子邮件方法发出。本次集会会议应出席董事七名,现实出席七名,公司监事三名及高级打点职员介入集会会议。经与会董事推选,集会会议由左斌老师主持。

                                                  本次集会会议的召集、召开、表决切合《公司法》和《公司章程》等法令礼貌及类型性文件的划定。本次集会会议经公司董事会接头,决策如下:

                                                  一、审议通过《关于推举公司董事长的议案》

                                                  推举左斌老师为天津百利特精电气股份有限公司第六届董事会董事长(法定代表人),任期与本届董事会任期同等。

                                                  赞成七票,阻挡〇票,弃权〇票。

                                                  二、审议通过《关于聘用公司总司理的议案》

                                                  经公司董事长左斌老师提名,聘用史祺老师为公司总司理,任期与本届董事会任期同等。

                                                  赞成七票,阻挡〇票,弃权〇票。

                                                  三、逐项审议通过《关于推举董事会专业委员会委员的议案》

                                                  (一)推举计谋成长委员会委员

                                                  推举左斌老师、赵久占老师、陈开国老师、刘敏密斯为公司计谋成长委员会委员,任期与本届董事会任期同等,左斌老师为主任委员(召集人)。计谋成长委员会中,陈开国老师为独立董事。

                                                  赞成七票,阻挡〇票,弃权〇票。

                                                  (二)推举审计委员会委员

                                                  推举郝振平老师、盛斌老师、史祺老师为公司审计委员会委员,任期与本届董事会任期同等,郝振平老师为主任委员(召集人)。审计委员会中,郝振平老师、盛斌老师为独立董事。

                                                  赞成七票,阻挡〇票,弃权〇票。

                                                  (三)推举公司管理委员会委员

                                                  推举盛斌老师、陈开国老师、史祺老师为公司管理委员会委员,任期与本届董事会任期同等,盛斌老师为主任委员(召集人)。公司管理委员会中,盛斌老师、陈开国老师为独立董事。

                                                  赞成七票,阻挡〇票,弃权〇票。

                                                  (四)推举薪酬与查核委员会委员

                                                  推举陈开国老师、盛斌老师、左斌老师为公司薪酬与查核委员会委员,任期与本届董事会任期同等,陈开国老师为主任委员(召集人)。薪酬与查核委员会中,陈开国老师、盛斌老师为独立董事。

                                                  赞成七票,,阻挡〇票,弃权〇票。

                                                  四、审议通过《关于聘用董事会秘书的议案》

                                                  按照公司董事长左斌老师提名,聘用刘敏密斯为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期同等。董事会秘书任职资格已经上海证券买卖营业所考核无贰言。

                                                  赞成七票,阻挡〇票,弃权〇票。

                                                  五、逐项审议通过《关于聘用公司高级打点职员的议案》

                                                  (一)聘用乔霖老师为副总司理

                                                  经公司总司理史祺老师提名,聘用乔霖老师为公司副总司理,任期与本届董事会任期同等。

                                                  赞成七票,阻挡〇票,弃权〇票。

                                                  (二)聘用刘敏密斯为副总司理

                                                  经公司总司理史祺老师提名,聘用刘敏密斯为公司副总司理,任期与本届董事会任期同等。

                                                  赞成七票,阻挡〇票,弃权〇票。

                                                  (三)聘用李军密斯为副总司理、财政总监

                                                  经公司总司理史祺老师提名,聘用李军密斯为公司副总司理、财政总监,任期与本届董事会任期同等。

                                                  赞成七票,阻挡〇票,弃权〇票。

                                                  六、审议通过《高级打点职员薪酬系统纲领》

                                                  赞成七票,阻挡〇票,弃权〇票。

                                                  七、审议通过《关于控股子公司收购资产的议案》